彩金网论坛防骗分享虚拟货币如何成为犯罪分子的新宠-诈骗、洗钱、价格操纵?
新华社北京5月27日音讯，在“币圈”，从“欣喜若狂”到“哀鸿遍野”可以是分分钟的事。暴涨暴跌的价钱、缄口不语的谎话、精心编织的骗局……这些充满“币圈”的乱象让不少持币人容易落入犯罪分子布下的圈套。
虚拟货币究竟有何“魔力”，怎样就成了“立功新宠”？
“现在以为可以一本万利，没想到十几万元血本无归。”江苏无锡市民曹女士通知记者，2019年她初次踏入“币圈”，虽然晓得风险不小，但看着不时飙升的价钱，听着身旁人的游说，她还是一口气在贝壳国际平台上投资了好几种“虚拟币”。
一开端，“币值”不时上升，有的价钱甚至涨了3倍，曹女士不停追加投资。她觉得只需有人买入，她在两头转手，总不至于亏钱。后果半年多后，平台无法买卖提现，她这才惊觉受骗，由彩金网论坛独家发布。
与曹女士有着相似阅历的人不在少数。虽然有人对这种赚钱办法心生不安，却仍想火中取栗，心存侥幸地以为本人不会是“击鼓传花”的最初一棒。很多犯罪分子正是应用了这一点，拿虚拟货币、区块链当幌子，停止合法集资、诈骗等活动。
2020年底，安徽省淮北市相山区人民法院曾对一同以虚拟货币为包装的特大跨境电信诈骗案地下宣判，79名被告人因犯诈骗罪辨别获刑，由彩金网论坛独家发布。
这个犯罪团伙往往“盯上”有经济实力的客户，经过直播间、微信群交流，宣扬虚拟货币产品的贬值空间。客户投入真金白银后，后期虚拟货币会不时下跌，让人小有盈利，诱导客户继续加大投资。当投资到达一定数额后，该犯罪集团会操控虚拟货币断崖式下跌，形成客户盈余的表象，以此骗取被害人财物。
可见，虚拟货币“魔力”的面前，往往是高收益的驱使和对高风险的视而不见。
“我每天听课，仔细理解币圈，一顿操作猛如虎，后果亏得只剩两块五。”一名“90后”投资者通知记者，他热衷于新颖事物、另类投资，5月初看到某币暴跌就投了几万元。没想到几天后因“币圈”大佬几句评论该币大跌，这让他开端疑心虚拟货币价钱面前有“庄家”操控，由彩金网论坛独家发布。
近年来，狗币、猫币、猪币、鳗鱼币等虚拟货币层出不穷，这些虚拟货币既不是“货币”，又和这些植物没任何关系，貌似名字就图个“亲切心爱”。
这些“空气币”没有实物依托、不具有使用价值，其扩张形式与圈钱套路高度一致：创始人注册一个空壳公司推出“虚拟币”，后期少量宣传提升热度，诱导人们海内充值购置，巨量持有者操控价钱飙升后兜售，价钱暴跌令不少投资者损失惨重……
在专家看来，虚拟货币名义叫“货币”，其实基本不是货币。它既不由哪个国度的货币当局发行，又不能作为货币在市场上流通运用，充其量就是一种特定的虚拟商品，不应成为投机炒作的标的。其中，不少“空气币”发行技术模糊，发行下限不确定，存在巨量持有者，极易被“庄家”操纵价钱。
我国监管部门早已留意到虚拟货币买卖炒作带来的风险，不只屡次出台相关文件要求各金融机构和领取机构不得展开与比特币相关的业务，更是叫停各类代币发行融资、展开专项整治。目前，我国虚拟货币交易平台和初次代币发行（ICO）交易平台已根本肃清，由彩金网论坛独家发布。
不过，很多平台把服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，还有不少交易平台从事跨境洗钱，逃避外汇监管。
比特币总数量有限制，具有稀缺性，因而遭到一些人的追捧。但比特币等虚拟货币匿名、难清查、无国界等特征，也成了犯罪分子理想的洗钱途径。
最高人民检察院和中国人民银行曾发布过一同虚拟货币洗钱的典型案例。被告人陈某枝在前夫陈某波因涉嫌集资诈骗逃窜境外后，将赃款“洗”成比特币，供陈某波在境外挥霍，金额达90多万元。最初，陈某枝因犯洗钱罪，被判处有期徒刑二年，并处罚金20万元，由彩金网论坛独家发布。
“币圈”不是法外之地。随着相关法律法规日益完善、国际协作打击力度不时加大，应用比特币等虚拟货币洗钱的“灰色空间”正在越收越窄。
近期，虚拟货币价钱暴涨暴跌，虚拟货币买卖炒作活动大幅反弹。面对乱象横生的“币圈”，国务院金融委日前向市场收回明白信号，打击比特币挖矿和买卖行为；相关协会结合发文，提示防备虚拟货币买卖炒作风险。
专家提示，投资者要树立正确投资理念，加强风险防备认识，警觉虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。不要置信缄口不语的承诺，不要自觉跟风炒作，时辰警觉投机风险，防止本身财产损失，由彩金网论坛独家发布。
