检察机关发布了一系列典型案例,包括花呗套现和美容贷消费诈骗。
虚拟消费应用"花呗"套现、"美容贷"消费诈骗、"股票诈骗"甚至打着假银行旗帜募集股金……5月15日打击和防备经济犯罪宣传日,江北区检察院发布了系列典型案例,让人警醒.
"花呗"套现案他虚拟买卖2500笔
2015年11月10日至11月13日,杜某经过其掌控的淘宝网上店铺虚拟买卖2500余笔,应用"花呗"协助淘宝用户套现470余万元,并收取手续费,获利6000余元.经依法审查,江北区检察院以非法经营罪将杜某提起公诉后,法院以非法经营罪判处杜某有期徒刑二年六个月,并处罚金3万元.
"美容贷"消费诈骗案触及上百人
2016年7月,某美容医院负责人文某等4人为招徕顾客、牟取利益,与中介人员王某等3人共谋,由中介人员寻觅消费者到医院请求存款,美容医院工作人员协助消费者经过虚报医疗美容项目、费用等,运用手机APP向某金融公司请求存款,所得存款金额由美容医院、中介人员、消费者按比例分红.截至案发,该美容医院从某金融公司骗存款240万余元,触及上百人.经江北区检察院依法提起公诉后,文某等人遭到了相应处分.
"股票诈骗"案以荐股行骗
2017年1月,被告人雷某等四人以非法占有为目的,谎称所在公司"系私募机构、有内幕消息、具有雄厚资金实力可以拉升股票",发送虚伪的盘后票视频、营业执照等,共谋以引荐股票、诱使别人入会收取会员费等手腕停止诈骗.四人共同出资设立重庆某商务信息征询有限公司,后又以重庆某科技有限公司,在重庆市渝中区多地租赁房屋作为施行立功的"招牌"和"基地",先后招募多人作为公司业务组长和业务员施行诈骗活动.截至2018年5月3日,雷某等人骗取多名被害人钱款合计520余万元.该案承办检察官在操持案件中,追回赃款290余万元.经江北区检察院依法提起公诉后,雷某等人遭到了相应处分.
"假银行"案他打着某商业银行(重庆筹备处)旗帜四处募股
2016年8月,何某未经有关主管部门同意,私自伪造同意文件,成立某商业银行(重庆筹备处),延聘管理人员,租赁办公场地.为招募股东,何某以某商业银行(重庆筹备处)的名义,经过印制宣传册、伪造与证监会指导合影等方式向投资者停止宣传,招募股东入股,拟募集公司普通股股权1亿股.2016年10月17日,何某被公安民警捉获.经依法审查,江北区检察院以私自设立金融机构罪将何某提起公诉后,法院以私自设立金融机构罪判处何某有期徒刑八个月,并处罚金人民2万元.
"假名酒瓶"案涉案金额20亿
2018年4月,重庆某玻璃制品有限公司实践控制人喻某,与该公司常务副总经理刘某共谋经过制造冒充的名酒酒瓶获利.2018年4月至10月时期,在未获得某知名酒类消费公司受权的状况下,该公司布置工人印制该知名品牌空酒瓶100余万只,并销往全国10余省市,涉案金额达20亿余元.案发后,从公司库房内查获待售的假名酒瓶50余万只,并查实李某等8人,明知系冒充的状况下,为牟利而进购后予以转卖.除了假酒瓶外,该案还触及假酒杯、商标贴花等,局部合法制造的商标标识已被用于包装销售.经江北区检察院依法提起公诉后,喻某等人遭到了相应处分.
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