多名男子在凌晨到银行网点取钱,警方:为涉诈分子洗钱采取刑事强制措施。
9月初,临泉警方在任务中发现,多名女子的银行卡内频繁收到涉诈资金,且都在短时间内被取
出,疑似为涉诈分子洗钱.
经查,刘某雨、李某明在冤家程某的引见下,将本人的银行卡,租借给境外诈骗分子运用.并在程某的布置下,接纳到涉诈资金后,前往银行取出,转存到诈骗分子指定的银行账户内,协助对方
将涉诈资金"洗白".
后刘某兩、李某明,辨别开展下线,王某、手某臣、李某明共同为诈骗分子洗钱.
110月中旬至11月中旬,李某明、程某、刘某雨、李某华、王某、手某臣六人相继落网.目前,均被警方依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦办中.
警方提示
帮信罪是指在明知别人应用信息网络施行立功,仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络通信
技术支持及资金领取结算等协助的行为.
依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条"任何单位和团体不得合法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、领取账户、互联网账号等,不得提供实名核验协助;不得冒充别人身份或许虚拟代理关系开立上述卡、账户、账号等."之规则,公安机关对施行上述违法行为的单位、团体和相关组织者,以及因从事电信网络诈骗活动或许关联立功受过刑事处分的人员,依照国家有关规则记入信誉记载,采取限制其有关卡、账户、账号等功用和中止非
柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施.
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