特大“跑分洗钱”犯罪集团落网!111人被捕,缴获百万赃款!
“我认罪!我之前的供述是假的,我全部交代⋯
2023年7月初,随着苏某泉等7名“跑分洗钱”犯罪团伙主要犯罪嫌疑人低头认罪,吉林省通榆县公安局历时一年多的攻坚克难,成功侦破了公安部挂牌督办的“2022•6-08”集群战役专案,一举打掉了
这个涉及全国20个省144个市的特大“跑分洗钱”犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人111人,缴获犯罪所得资金100余万元,扣押电脑、银行卡、手机共计500余件,捣毁犯罪窝点8个。
该案为公安部特批的吉林省内两大集群战役之一,案件的侦破得到了白城市公安局的褒奖。
抽丝剥茧 破解谜团
2022年6月8日,通榆县公安局接到金融部门举报,称多张银行卡交易数据异常,请公安机关协助调查。经筛查,刑侦大队副大队长陶治发现,所涉银行卡流水转账频繁、转账金额较大,开卡人之间
银行交易流水相互关联,存在交叉转账现象,交易方式符合“跑分洗钱”规律,遂将情况向通榆县公安局领导作了汇报。
通榆县公安局党委对此案高度重视,副县长、公安局长秦立恒立即下达指令,并抽调精干警力组成了“2022-6.08”专案组,迅速展开侦办工作。
专案组民警通过金融部门搜集到的异常交易数据,经大量工作,发现了以岳某、卜某慧为首的15人
“跑分洗钱〞违法犯罪团伙分别藏匿在天津市、唐山市。陶冶带领民警田雨丰、许洪源随即展开异地
办案,在蹲守数天后,获得了该犯罪团伙成员的落脚点信息,随后迅速收网,将该犯罪团伙一网打
尽。
“在侦破了这起案件后,我们对相关电子证据进行了梳理,发现案件背后涉及更大的‘跑分洗钱’平台,该平台所挂银行账户众多,涉及全国各地金融部门。我们本着一查到底、不枉不纵的原则,对该平台展开进一步侦查。”陶冶沉稳地说。一方面,警方对该“跑分”平台进行网上侦查布控;另一方面,对银行交易流水及主体信息进行分析研判。历经两个月的不懈努力,专案组调取了1000余份银行卡流水,并反复进行筛查、甄别、分析、追踪、扩线,最終,一个涉及全国范圉的帮助网络赌博
平台“跑分洗钱”的庞大犯罪集团浮出了水面。
“当时我们对诸多犯罪嫌疑人在团伙中的层级、作用尚不明确,抓捕工作欠缺充足证据链条,工作一
度陷入僵局。”民警田雨丰说。
“后来领导决定,及时转换思路,另辟蹊径,采取逆向思维,跳过中心账户流水,对参赌人员进行抽样反复核查,反向证实该团伙确实是在帮助网络赌博平台‘跑分洗钱’,同时结合相关部门提供的数据,逐人比对银行卡流水,落查、筛选,‘飞机’这才现身。”民警许洪源介绍道,“对了,我们说的飞机’,是一款聊天软件,隐蔽性特别强,给我们的侦办工作带来了很多困难。”
在新一轮纷繁复杂的对比中,一个三级“金字塔”犯罪结构模型逐渐清晰,即顶端为境内开盘手,负责联络境外赌场,在境内开设分盛,并注册“飞机”账号,上报、传导信息;二级代理负责拉人入伙“跑分”操作;三级成员收购他人银行卡及提供银行卡持卡人信息。经过专案组的深入分析研判,为收网提供了切实有力的依据。
梳理架构 全面收网“团伙架构明晰后,犯罪流程和成员利润分配方式是定罪处罚的关键,进一步查清其操作内幕和分赃情况,成了至关重要的环节。这类犯罪中通常采取线上‘跑分洗钱’,线下分配利益,获取证据难度较大。”陶冶说。
面对取证艰难的问题,专案组民警丝毫没有退缩,随即开展了微信、支付宝收款记录调取工作。随着侦查工作的深入开展,犯罪嫌疑人的收支情况开始逐渐清晰,民警通过对比每日交易流水,摸索、换算、核对,终于突破了利益分配取证瓶颈。经相关信息研判,
最终获取到具体的操作流程:
犯罪团伙内部实行“三统一”行为准则,即统一各层级“薪资”标淮、统一操作流程、统一对外口径。
全员按照“飞机”软件中的指令操作,同步实行上报信息一测卡—“洗钱”一额度界满一换卡一继续“洗钱”的操作流程。这个犯罪团伙采取24小时轮岗操作制度,不间断从事“跑分 洗钱”违法犯罪活动。为
逃避公安机关打击,犯罪团伙全员对外口径一致,称所从事的工作为“网上兼职”。
专案组民警获取了充足的证据后,揭开了该犯罪团伙的交易黑幕,使犯罪嫌疑人与其违法所得均可
相互匹配,园伙成员的排班轮岗顺序更加清晰明了,专案攻坚工作可以有的放矢、直击要害。
2023年4月,公安部将该案挂牌督办,并向犯罪嫌疑人所在各省公安机关发布集群战役,批准通榆县公安局进行全面收网工作。在集中收网过程中,专案组派出20余名警力,奔赴全国各地实施抓捕。抓捕工作中,首先选择犯罪团伙头目聚集较多、抓捕难度较大的地区作为主打目标。
同时,其他抓捕组民警长途奔袭广东、福建、云南、广西等省(区)的“跑分 洗钱”窝点,行程上万公里,先后捣毁了以苏某固、苏某泉为首的犯罪窝点,覆灭了俞某海、许某治“黑金”团伙及阮某媚、容某宏“灰色佣金链”团伙。专案侦办工作捷报频传、硕果累累,众多犯罪嫌疑人先后落网,彻底铲除了这个涉及全国范围的犯罪集团。
依法办案 瓦解防线
收网工作结束后,在对犯罪嫌疑人进行讯问期间,全体抓捕组成员严格把控法律适用、恪守法律底线,逐人完善证据链条,逐环节落实抓捕、审讯、搜查、扣押工作,严把全案的事实证据关、法律
适用关,精准引领侦查工作,全力保证案件侦办提质增速。
期间,陶冶分析、审阅全体抓捕组上报材料100余份,纠正犯罪嫌疑人虛假供述30余份,制定讯问方案6份,攻坚审讯苏某泉等7名负隅顽抗组织头目,甄别伪造无罪的证据8份,彻底瓦解了犯罪分子的心理防线。
“现在全完了,我什么都没有了。我因为沉迷网络赌博欠了很多钱,后来就落入了°跑分洗钱’的违法犯罪陷阱。我干脆破罐子破摔,挣了钱又拿去赌……结果老婆和我离婚了,孩子也不认我了,我好后悔啊!”在审讯中,这样类似的懊悔的话民警不知听到过多少次。
在核实犯罪嫌疑人犯罪事实信息的过程中,民警发现,很多人因为参与网络赌博导致妻离子散,原本殷实的家庭债务累累,参赌人因此论为网络赌博“跑分 洗钱”的犯罪团伙成员。经过此次集群战役,公安机关斩断了网络赌博“跑分洗钱”犯罪的链条,有力地维护了社会经济秩序,保障了人民群众的生命财产安全。
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