防骗指南——这家银行厉害了！跨境网络诈骗“三连追”！
浙商银行上海分行近日成功为客户追回一起跨境电信诈骗损失，金额25万美元，客户专门发来表扬信。据悉，该行2021年以来已三次追回跨境网络诈骗汇款，合计为企业挽回损失98.3万美元。
2021年6月4日，上海某公司通过网银提交了一笔25万美元的汇出汇款后被退回，原因为境外“供应商”提供的收款账户有误，经双方邮件确认后，该公司再次通过网银发起汇款申请。6月7日下午五点，企业内部人员经过核实，竟发现该笔货款支付所依据的初始邮件已被骗子利用钓鱼软件进行了篡改，境外收款账户为诈骗账户，货款损失的可能性非常大。
情急之下，公司代表立即与浙商银行上海分行客户经理联系，表明跨境汇款遭遇诈骗，希望银行帮忙尽快拦截。浙商银行上海分行国际业务部牵头，立即启动应急处置流程。经核实，“李鬼”为了迷惑汇款人，两次邮件中指定的收款人仍为实际供应商，但收款银行及账号已被篡改。浙商银行上海分行“双管”齐下，一方面向境外收款行发出要求止付的报文，以遭遇诈骗且“户名与账号不符不应入账”为由，请求予以紧急处理；另一方面，建议该公司马上前往所属地公安机关进行报案，同时务必稳住“李鬼”，尤其提防最后中“套”。
果然，6月8日，在经历了一晚上的周旋后，“李鬼”提出了终极的“解决办法”，即由公司向汇款银行申请退款，并重新付款至所谓“CEO”的个人账户。浙商银行上海分行指示企业“按兵不动”，并急企业所急，争分夺秒向收款行再次追发电文要求止付并退汇，密切关注退款进度。所幸的是，下午两点，银行终于收到了境外收款行退回的汇款，第一时间通知企业并为其办理了入账。该公司一直揪着的心终于放下了。从公司发现邮件被钓鱼篡改，到汇款追回入账，整个过程不到24小时。
近年来网络诈骗层出不穷、花样百出，浙商银行上海分行始终将反电信诈骗作为一项重点工作常抓不懈，用心做好客户的“金融卫士”，守护好企业和人民群众的“钱袋子”；该行也提示广大企业及市民，汇款时需“睁大眼”，防止“李鬼”把钱骗。(完)
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